功能性委員會

能率亞洲於董事會設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 ( 解 ) 任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的，並將評估結果提交予董事會討論。

能率亞洲審計委員會由舒麗玲獨立董事擔任召集人，以每季至少一次的頻率召開會議。

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。

邱泰翰 ‧ 舒麗玲 ‧ 黃煒迪 ‧ 御山正

推選舒麗玲獨立董事擔任審計委員會召集人

薪資報酬委員係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，供其決策之參考，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

邱泰翰 ‧ 舒麗玲 ‧ 黃煒迪

1. 於113年7月17日董事會通過設置「薪資報酬委員會」及訂定「薪資報酬委員會組織規程」並決定薪酬委員會成員。
2. 討論董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，經全體委員同意通過。